Sprawdzanie czy firma jest zabroniona odbywa się wg publikacji stron:

• US Bureau of Industry and Security Denied Persons List: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/denied-persons-list”
• US Department of the Treasury: https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/SdnList
• EU consolidated list of persons, groups and entities subject to Common Foreign & Security Policy related financial sanctions:
• http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/global.xml
• Lista osób i podmiotów objętych sankcjami MSWiA: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami

Program WinSAD sprawdza listy osób, z którymi zabroniony jest handel i kontroluje zgłoszenia celne pod kątem tych list.

Sprawdzane są dane wg pól 2 i 8:

Nazwa, Ulica, Kod, Miasto, Kraj, Opis1, Opis2, NIP

Ze względu na to, iż w trakcie wprowadzania danych w zgłoszeniach SAD mogą pojawić się pomyłki – takie jak literówki, wpisanie innego docelowego adresu, inna transkrypcja imion i nazwisk z języków niełacińskich – program musi przyjąć pewien algorytm porównywania firm i osób. W przypadku, gdy określone przez algorytm prawdopodobieństwo przekroczy określony próg, dana firma jest zgłaszana jako POTENCJALNIE zabroniona.

Mechanizm sprawdzający jest bardzo skomplikowany, zawiera m.in. matematyczne miary odmienności napisów (skończonych ciągów znaków). Pomijane są spacje i znaki diakrytyczne oraz wielkość liter.

Pomijane jest sprawdzenie w nazwach firm części oznaczających spółki jak Sp. z o.o., LTD., itp.

Gdy zgodność jest powyżej 85% , zgłaszana jest informacja, że firma może być zabroniona. Program sygnalizuje to jako potencjalną zgodność nazw firm z listą sankcyjną. Po podwójnym kliknięciu na błąd pojawiają się dane firmy, którą program porównał, wraz z prawdopodobieństwem. Mogą Państwo podjąć decyzję, czy jest to fałszywy alarm, czy faktyczny.

W przypadku list sankcyjnych zdecydowanie lepiej otrzymać jeden alarm (fałszywy) za dużo, niż jeden za mało.